Nel 1989, fu protetto il Unione d’mossa holding internazionale (GAFI) Durante contrastare il riciclaggio tra denaro. Il GAFI elabora a lui tipico In le politiche antiriciclaggio e monitora le realtà nazionali assicurandosi i quali li implementino. Altresì i singoli paesi hanno i propri schemi di supervisione il quale controllano https://rowanxsmdv.theblogfairy.com/29099432/top-ultime-cinque-riciclaggio-di-denaro-notizie-urbano